Kasiinod koputavad politseile rikkurite kohta
(21)
23.02.2005 07:56
PM Online
Kommenteeri | Loe
kommentaare
 Kasiinod on hakanud teatama rahapesu andmebüroole suurte panuste peale mängivatest kahtlastest klientidest, kirjutab Eesti Ekspress.
See selgub kirjast, mille saatis veebruari algul Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve komisjoni esimehe Olari Taali järelpärimise peale siseministri ülesandeid täitev regionaalminister Jaan Õunapuu. 2004. aasta jooksul sai rahapesu andmebüroo üle 1400 vihje kahtlaste tehingute kohta. Enamiku neist andsid pangad. «Samuti on positiivne, et teatisi hakkasid saatma ka notarid, kasiinod ja kindlustusettevõtted,» seisab siseministeeriumi kirjas.
Rahapesu uurijate mustas nimekirjas on kullapoed, kinnisvarafirmad,
valuutavahetajad ja autokauplused - mis koputavad liiga vähe.
Nende suhtes plaanitakse tänavu «aktiivset kontrolli» ning rikkumiste
tuvastamisel «karistusi täiel määral».
|
