Sularahaga suure ostu tegijad tuleb edaspidi kirja panna 06.07.2007 07:27
Rahandusministeerium saatis teisipäeval kooskõlastusringile uue rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu, mille jõustumisel rakenduks kaupmeestel kõigi mingit summat ületavate sularahatehingute korral kohustus tuvastada ostja isik ja tehingu eesmärk.
Foto: Sille Annuk
Ministeerium põhjendab uut seadust vajadusega võrrelda senisest tõhusamalt nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamisega, kirjutas Eesti Päevaleht.
Seaduse läbivaks jooneks on abinõud rahapesu tõkestamiseks ehk hoolsusmeetmed, mida kaupmehed peavad rakendama 200 000 krooni ületavate sularahatehingute puhul.
Enam kui 500 000 krooni suuruste sularahatehingute korral tuleb kaupmeestel, tehingust teavitada rahapesu andmebürood.
Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna pea- spetsialisti Sören Meiusi sõnul puudutab nõue eelkõige luksuskaupade, näiteks luksusautode, jahtide, kunsti- ja antiigi-müüjaid.
